Compliance Penal: Nuevas tendencias y mejores prácticas para un cumplimiento efectivo
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Tutores Derecho Capacitaciones
Descripción
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¿Qué encontrarás en este Curso online?
El curso es realizado por Tutores Derecho Capacitaciones en forma exclusiva para Wolap y cuenta con la participación del profesor Dr. Gustavo Balmaceda Hoyos como expositor.
El Curso tiene como propósito principal abordar el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, bajo la Ley Nº 20.393 vigente en Chile, así como los Criminal Compliance, que debiesen adoptar.
El objetivo de este curso es adquirir conocimiento sobre los principios y reglas acordados por los organismos de normalización internacional, así como por la Ley chilena Nº 20.393. Se abordarán temas como los sistemas de responsabilidad penal, los criterios para su atribución y el estudio de los elementos fundamentales del cumplimiento normativo, como la detección y prevención de riesgos de incumplimiento penal, la investigación y reacción ante estos riesgos, y la gestión empresarial de los riesgos de incumplimiento.
¿A quién está dirigido este Curso?
Abogados, fiscales, defensores públicos, jueces y otros actores del sistema de justicia penal que deseen profundizar sus conocimientos. Estudiantes de Derecho y funcionarios públicos.
Modalidad:
• La modalidad del curso es asincrónica y 100% online.
• El curso incluye los videos explicativos y material de lectura relacionados a la base más amplia de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina e Ebooks de Latinoamérica.
Acerca del Certificado Profesional:
Para acceder al certificado emitido por Tutores Derecho Capacitaciones, el cursante debe completar todos los módulos.
- Módulo 1: Modelos de Prevención de Delitos
En este módulo se tratarán principalmente los objetivos genéricos de los modelos de prevención del delito, el diseño e implementación de los mismos. Se examinarán cuáles son los estándares para establecer un modelo de prevención de delitos y cuáles son las consecuencias por la adopción de un modelo de esta clase. Por otro lado, se estudiará el contenido mínimo que debe tener un modelo de prevención de delitos, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Ley N°20.393. Se expondrá la importancia de la designación de un encargado de prevención de delito. Luego, en particular, se analizarán las características y objetivos específicos de un modelo de prevención, y cuáles son los pasos para la construcción de un modelo de prevención de delito que sea eficaz.
- Módulo 2: La Gestión de Riesgos y el Encargado de Prevención de Delitos
En este módulo se abordará el estudio de la gestión, identificación, cuantificación, control, reporte y evaluación de los riesgos. Por otro lado, se estudiarán los códigos de conducta y los códigos de ética, con sus respectivas exigencias mínimas. A continuación se tratará la figura del encargado de prevención de delitos, identificando sus obligaciones generales y específicas, además de las facultades y posición que ocupa, en cuanto responsable de la dirección y supervisión del modelo de prevención de delito. Finalmente, se estudiarán los procedimientos de denuncia y los procedimientos de investigaciones internas.
- Módulo 3: Las Investigaciones Internas
En este último módulo, se abordarán los objetivos y fundamentos de las investigaciones internas, para luego entrar al estudio de las diversas fases de la investigación, a saber, 1) fase preliminar, 2) apertura de la investigación, 3) realización de la investigación y 4) comunicación de los resultados y consecuencias.
Balmaceda Hoyos, Gustavo
Chile
Dedicación
6 Horas
Módulos
3
Nivel
Avanzado
Institución
Tutores Derecho Capacitaciones
Idioma
Español
Modalidad
Asincrónico
Precio
604 Q
Cambiar Moneda
Moneda: Quetzales Guatemaltecos (Q)
INCLUYE CERTIFICADO
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